"상장 예정 코인 투자했는데 연락 두절 되었다면?" 코인 사기 피해 회수 및 형사 고소 대처법

코인 사기는 가상자산의 기술적 복잡성과 해외 거래소 명의를 악용하여 피해자를 기망하는 범죄 행위입니다.

[원금/고수익 보장 약속] ➔ [허위 정보 제공 및 가짜 사이트 유인] ➔ [입금 후 출금 거부/잠적] = 사기죄 및 유사수신행위 성립

⚖️ 대표적인 코인사기 4가지 유형

상장 예정 락업(Lock-up) 코인 사기: "곧 대형 거래소 상장 확정이다"라며 비상장 코인을 시세보다 싸게 판매한 뒤 락업을 걸어두고, 상장일이 되면 수천 퍼센트 폭락하거나 잠적하는 수법.

리딩방 및 가짜 거래소 사기: 조작된 수익률 인증으로 유인한 뒤, 자체 제작한 가짜 거래소 화면에서 수익이 난 것처럼 보여주고 출금 시 "수수료나 세금을 먼저 입금하라"며 추가 갈취하는 수법.

로맨스 스캠 결합형 사기: SNS나 데이팅 앱을 통해 친분을 쌓은 후, 가상자산 투자를 권유하여 허위 투자 사이트로 입금을 유도하는 수법.

다단계 유사수신형 코인 사기: 하위 투자자를 모아오면 수수료를 주겠다며 원금과 고율의 이자를 보장하고 투자금을 모집하는 인포지션 다단계 수법.

수사기관과 재판부가 보복폭행 혐의를 적용할 때 검토하는 3가지 핵심 성립 기준은 다음과 같습니다.

1) 형사사건의 존재 (고소·고발·진술 등)

피의자와 피해자 사이에 진행 중이거나 이미 종결된 형사 고소, 경찰 수사, 법원 재판, 내사 착수 등의 선행 형사사건이 존재해야 합니다.

2) 보복의 목적 (주관적 구성요건)

폭행 행위가 단순히 감정이 격해져 발생한 것이 아니라, '선행 형사사건에 대한 보복' 또는 '고소 취하·허위 진술 강요'를 목적으로 이루어졌음이 입증되어야 합니다.

3) 폭행 행위의 발생

신체에 대한 직접적인 유형력 행사(폭행)뿐만 아니라, 상대방에게 언어적·물리적 위협을 가하는 폭력적 행위 전반이 포함됩니다.

※ 의뢰인의 개인정보 및 사건 정보 보호를 위해 세부 사실관계는 일부 재구성되었습니다.

사건 개요

의뢰인 A씨는 텔레그램 리딩방을 통해 "국내 4대 거래소 상장이 확정된 코인을 락업 조건으로 50% 할인 판매한다"는 말을 믿고 총 1억 원어치의 코인을 구매했습니다. 그러나 상장 예정일이 지나도 상장은 이루어지지 않았고, 업체 측은 연락을 피하며 환불을 거부했습니다.

전문 변호인의 조력

증거 채록 및 계좌 추적 신청: 업체와의 텔레그램 대화 내역, 홍보 브로슈어, 송금 내역 및 가해자 집단의 모집책 계좌 정보를 신속히 정리했습니다.

가압류 및 형사 고소장 작성: 가해자들의 계좌에 대해 부당이득반환청구권을 원인으로 한 채권가압류를 즉시 신청하여 자금 동결을 이끌어내고, 특경법상 사기 및 유사수신행위법 위반 혐의로 고소장을 제출했습니다.

수사기관 조력 및 합의 중재: 수사관에게 가해 집단의 조직적 범행 정황과 구속 수사의 필요성을 피력하는 한편, 동결된 계좌를 바탕으로 가해자 측과 합의 협상을 진행했습니다.

결과

구속 위기에 처한 가해자 모집책 측으로부터 피해 금액 1억 원 전액을 합의금으로 회수하였으며, 주범은 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

코인 사기는 시간이 지날수록 피해금이 해외 지갑이나 대포통장으로 믹싱(Mixing)되어 은닉되므로 초기 골든타임 대응이 절대적입니다.

Step 1. 전문 변호사 상담 ➔ Step 2. 증거 채록 및 지갑/계좌 추적 ➔ Step 3. 계좌 가압류 및 형사 고소 ➔ Step 4. 피해금 회수 및 합의

1단계 (초동 상담): 피해 유형, 입금 방식(원화/코인 송금), 주고받은 메시지 내역을 검토하여 회수 가능성을 진단합니다.

2단계 (증거 수집): 입금 내역서, 블록체인 트랜잭션 내역(TxID), 대화 캡처, 가짜 사이트 URL, 브로슈어 등 법적 증거를 채록합니다.

3단계 (가압류 및 고소): 가해자의 국내 계좌 및 자산에 대해 민사 가압류를 신청하여 자금을 동결시키고, 체계적인 형사 고소장을 경찰에 제출합니다.

4단계 (피해 구제): 수사기관의 구속 압박 및 계좌 동결 상태를 활용하여 가해자 측과 합의를 진행하거나, 민사배상명령 신청을 통해 피해금을 회수합니다.

Q1. 코인으로 송금했는데도 사기죄 고소가 가능한가요?

A1. 네, 당연히 가능합니다. 현금이 아닌 비트코인, 이더리움, 테더(USDT) 등 가상자산 자체를 송금했더라도 이를 재산상 이익으로 인정하므로 형법상 사기죄 및 특경법이 동일하게 적용됩니다.

Q2. 투자 계약서에 "원금 손실 가능성에 동의함"이라는 문구가 있어도 처벌시킬 수 있나요?

A2. 처벌시킬 수 있습니다. 가해자 측에서 사기 행위를 숨기기 위해 투자 위험 고지서나 계약서를 작성하게 했더라도, 상장 여부나 수익률, 거래소 시스템 자체가 거짓(기망)이었다면 사기죄 성립에 아무런 영향을 주지 않습니다.

Q3. 코인 사기 피해금을 보이스피싱처럼 바로 계좌 지급정지 신청할 수 있나요?

A3. 안타깝게도 현행 통신사기피해환급법상 일반 코인 사기는 지급정지 대상에 포함되지 않는 경우가 많습니다. 따라서 수사기관의 임의제출을 통한 계좌 동결이나 법원을 통한 민사 채권가압류 절차를 신속히 진행해야 합니다.

Q4. 코인 리딩방 바람잡이나 중간 홍보책도 함께 처벌받나요?

A4. 네, 처벌받습니다. 사기인 줄 알면서도 수수료나 수당을 받고 피해자를 유인한 리딩방 팀장, 바람잡이, 블로그 홍보업자 역시 사기죄의 공범 또는 방조범으로 함께 형사 처벌을 받게 됩니다.

Q5. 민사소송을 하면 사기당한 돈을 되찾을 수 있나요?

A5. 민사소송에서 승소하더라도 가해자 명의의 재산이 없다면 실제 돈을 받기 어렵습니다. 따라서 형사 고소를 통해 가해자를 구속 위기에 처하게 만들어 합의금 명목으로 돈을 받거나, 초기 민사 가압류를 통해 자산을 미리 묶어두는 전략이 필수적입니다.

⚖️ 코인사기 피해, 골든타임 내 신속한 계좌 동결과 정밀 고소가 회수의 열쇠입니다

코인 사기는 가해자들이 해외로 도피하거나 블록체인 믹싱을 통해 자금을 은닉하기 전, 신속하게 법적 조치를 취해야만 피해금을 되찾을 수 있습니다.

억울하게 코인 투자 사기 피해를 입으셨거나 출금을 거부당해 고통받고 계시다면, 망설이지 마시고 가상자산/형사전문 변호사의 긴급 조력을 받아 자산 동결 및 형사 고소 절차를 진행하시기 바랍니다.

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